公布日期：2024-08-22 發布單位： 資訊科  
苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所於113年5月某日14時許，接獲渣打銀行通報稱有民眾疑似遭詐騙，員警獲報後前往現場了解。
經查41歲的陳姓女子所持有之帳戶有不明金流30餘萬元匯入並已分次提領，且近日因帳戶異常已無法使用，故至銀行諮詢，女子辯稱款項為買賣茶几之貨款，然女子無法說明提領金額及地點，經警方與行員追問之下，才坦承將金融卡及密碼借予網路上認識的朋友，經警方向女子解釋，詐騙集團騙取金融卡及密碼後將帳戶做為人頭帳戶騙取他人金錢，並於帳戶遭鎖定後始將卡片寄回，以混淆警方追查，女子才驚覺遭詐騙。
警方提醒依據洗錢防制法，若不符合一般交易習慣或者是具備親友間的信賴關係等正當理由，任意提供自己的帳戶交給他人使用，就有可能涉及犯罪，當對方提到提供提款卡、密碼或是依指示前往提款時，就可能是詐騙，遇到是類狀況，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙集團的共犯。